金融乱象举报监测实时报告
-
金融处罚：邮储银行、浙商银行、中信银行、中信百信银行等机构上处罚榜单
9月末至10月初，金融监管部门集中披露一批行政处罚信息，国有大行、全国性股份制银行、区域性银行及特色银行均有机构上榜。邮储银行、浙商银行、中信银行、中信百信银行等多家机构因信贷管理、合规经营、数据报送等领域的违法违规行为受到处罚，既彰显了监管层强化风险防控的决心，也暴露了金融机构在内控管理中的共性短板。 阅读量：15055
-
香港金融管理局发紧急提醒：这是假新闻！
9月24日晚上，香港金融管理局在其官方公众号上紧急发布提醒：目前没有离岸人民币稳定币在香港发行。提醒说：社交媒体最近流传，全球首个与离岸人民币挂钩的稳定币已经在香港发行。请留意，相关消息为假新闻！ 阅读量：13715
-
付费后查看全部内容泰康在线财产保险巨额罚单暴露出的诸多问题
2025 年 2 月 8 日，国家金融监督管理总局的一则行政处罚公示，让泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称 “泰康在线”）成为保险行业的焦点。一张合计罚没 1033.71325 万元的巨额罚单，以及 10 余名责任人共被罚款 131 万元的处罚结果，如同一颗重磅炸弹，不仅让泰康在线面临严峻的挑战，也引发了人们对保险行业合规经营的深入思考。
阅读量43239
-
付费后查看全部内容上海49张金融罚单 华瑞银行违规处罚金额第一
2025 年 2 月 8 日，上海金融监管局一口气披露了 49 张罚单，在金融行业内掀起了波澜。这一系列罚单犹如一记记警钟，向各类金融机构敲响了合规经营的强音。在众多被罚机构中，华瑞银行以被罚没合计 680.116088 万元的高额金额，成为此次处罚中的焦点。
阅读量30483
-
付费后查看全部内容监管部门对人保财险的千万罚单是对全行业的严厉警示
在金融监管日益严格的当下，一张千万级别的罚单，如一记重锤，砸向了保险行业的巨头 —— 中国人民财产保险股份有限公司（以下简称 “人保财险”）。2025 年 2 月 8 日，国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息公示，让人保财险站在了舆论的风口浪尖，也为整个保险行业敲响了警钟。
阅读量18158
-
付费后查看全部内容央行对光大银行的严厉警告揭露出系统性管理漏洞
在金融监管日益严格的当下，任何一家银行的违规操作都可能引发广泛关注。2024 年，中国人民银行对中国光大银行股份有限公司（以下简称 “光大银行”）开出的罚单，就如同一记重锤，敲响了金融机构合规运营的警钟。这一事件不仅暴露了光大银行在业务操作中的诸多问题，更揭露出其背后可能存在的系统性管理漏洞。
阅读量40517
-
付费后查看全部内容三家农商银行信贷违规被监管处罚
三家农商银行因信贷违规被监管处罚的事件，为银行业的发展提供了深刻的教训。在未来的发展中，银行业必须高度重视合规经营，加强风险管理，完善内部控制体系，确保每一项业务都在合法合规的框架内进行。
阅读量43209
-
付费后查看全部内容四部门对这一领域欺诈风险做出明确提示
在互联网经济蓬勃发展的当下，“云养经济” 作为一种新兴模式应运而生，“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜” 等形式逐渐走进大众视野。这本应是农业与互联网融合发展的创新之举，为大众参与农业生产、共享农业成果提供了新途径。
阅读量16685
-
付费后查看全部内容退市公司后面将面临一系列法律追责
在资本市场的监管版图中，退市公司正逐渐成为重点关注对象。近期，一系列针对退市公司的法律行动密集展开，彰显出监管层对证券市场违法违规行为 “零容忍” 的态度，也为投资者权益保护筑牢了坚实防线。
阅读量15757
-
付费后查看全部内容广东农商银行系统面临着严重的金融生态大考
在 2024 年，广东多地金融监管分局的一系列举措，让广东农商银行系统的诸多问题浮出水面。8 家农商银行合计被罚款 884 万元，河源农商银行、肇庆农商银行、江门农商银行、揭东农商银行、云浮农商银行罚款金额均超百万。这一张张罚单，如同一记记警钟，敲响了广东农商银行系统面临的严峻挑战，一场关乎金融生态的大考已然来临。
阅读量25597
-
付费后查看全部内容中邮证券等超10家券商密集被罚释放出的监管信号
岁末年初，金融市场本应沉浸在新一年的展望之中，然而券商行业却被一场 “监管风暴” 席卷，中邮证券等多家券商频频 “亮红灯”，密集罚单如雪花般纷至沓来，这背后所释放的监管信号，宛如深海中的暗流，深刻影响着行业的走向。
阅读量62992
-
付费后查看全部内容22 家农商银行被监管处罚为整个农商银行系统拉响警报
在金融监管的聚光灯下，近期一则重磅消息引发行业震动：海南农商银行、盐城农商银行等 22 家农商银行因各类违规行为，纷纷登上了监管处罚的 “黑名单”，累计罚款金额高达上千万元，这一处罚敲响了农商银行合规经营的警钟。
阅读量40294
-
付费后查看全部内容兴业银行、晋商银行、汉口银行等71家机构被监管处罚
此次涉及的金融机构涵盖银行、保险等多个领域，它们所暴露出的问题五花八门，从违规销售、数据造假，到内控不力、风险管理缺失等，不一而足。这些问题不仅损害了金融消费者的切身利益，更对金融市场的稳定与健康发展构成了严重威胁。
阅读量45351
-
付费后查看全部内容浙商证券违规遭责令整改，合规管理警钟敲响
2025 年 1 月 10 日，浙江证监局的一则决定让浙商证券站在了风口浪尖，其因合规内控管理不到位，被责令深入全面整改并增加内部合规检查次数。据统计，仅在 2024 年，浙商证券就收到了来自全国股转公司、上海证券交易所、北京证券交易所、浙江证监局等 7 份罚单，较往年罚单量明显增加，凸显出其在合规管理方面存在的严重问题。
阅读量29753